这周，海外互联网犯罪团伙 QQAAZZ 的 20 名组员各自在国外、西班牙、西班牙和法国被控告为恶意软件给予洗黑钱服务项目。
拘捕行为是由欧洲地区警察协调工作进行的史无前例的国际性稽查行为，行动代号为 2BaGoldMule。行动涉及到 16 个国家，警方在拉脱维亚、保加利亚、法国、西班牙和西班牙开展了 40 多次房子搜察。警方还强制执行了与 QQAAZZ 机构有关的，坐落于保加利亚的挖矿业务流程。依据稽查组织的观点，该犯罪团伙为多种多样恶意软件经营供应服务项目，包含 Dridex、GozNym 和 Trickbot。
从 2016 年逐渐，QQAAZZ 机构尝试协助全世界最首要的互联网犯罪嫌疑人，漂白从受害人那边盗取的数千万美元赃款。“QQAAZZ 犯罪团伙组员关键由来源于拉脱维亚、保加利亚、罗马尼亚和丹麦的人员构成，她们在全球各地的银行设立并维护保养了数千企业和银行帐户，以接受来源于互联网犯罪嫌疑人从受害人处盗取的资产” ，“随后，资产会被迁移到别的由 QQAAZZ 操纵的银行帐号中，有时候也会应用致力于掩藏资产初始由来的 'tumbling' 服务项目将其变换为数字货币。在扣除达到 50% 的漂白花费后，QQAAZZ 机构将网络攻击所窃取资产的账户余额退还给网络攻击顾客。” QQAAZZ 机构在好几个讲德语的线上网络诈骗社区论坛上，将其服务项目称之为“全世界同业存款服务项目”。
该机构人员应用即时聊天传送应用软件具体指导其顾客如何把失窃资产转换到她们操纵下的银行帐号中。该机构应用假冒的合理合法匈牙利和保加利亚的真实身份开办了银行帐号。QQAAZZ 还运用数十家皮包公司设立别的银行帐号。洗黑钱主题活动牵涉到全球金融企业的数千企业和本人银行帐号。
欧洲地区警察机构欧洲地区网络诈骗核心责任人 EdvardasŠileris 表明：“互联网犯罪嫌疑人已经勇于探索乱用技术性和金融业的概率，进而在一瞬间使全世界的上百万客户被害”，“今日的行为说明，根据合理的稽查国际性融洽，我们可以应对这种犯罪分子，并将这些人缉拿归案”。
参照由来：SecurityAffaris